为了进一步增强反洗钱队伍专业性,人民银行上海总部反洗钱处于11月23日至25日举办了2022年反洗钱业务线上培训班,由人总行反洗钱局和上海市公安局专家就FATF国际反洗钱互评估、洗钱犯罪线索甄别和挖掘、反洗钱监管形势分析、打击洗钱犯罪主要形势与当前工作任务、反洗钱法修订等专题进行授课。
公司法务监察部积极组织公司市场条线、产品条线、投资条线、融资条线、营运管理部、信息技术部、风险管理部等各相关部门和条线反洗钱工作人员参加培训,认真学习和总结,并在培训结束后根据相关培训课题就实际履职中遇到的问题和关键点展开讨论和研究,以期进一步提升公司反洗钱工作人员反洗钱履职的针对性,加深对反洗钱工作形势的理解和把握,也为未来更好的加强“风险为本”的洗钱风险管理工作奠定扎实基础。
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(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。